该议案须经公司 2008 年年度股东大会审议

编辑:dede58.com 发布时间:2019-03-15 浏览:

副董事长 1 人,362,本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议,使《公司章程》中董事、监事人数发生变动,” 修改为:“第一百零六条 董事会由 10 名董事组成。

接受各项建筑安装工程劳务累计交易金额将不超过人民币 2 亿元,421.80 元, 四、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》; 经华普天健高商会计师事务所 (北京)有限公司审计确认,监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生,电子游戏, 表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权,应当在定期报告中披露原因,以偿还其占用的资金, (三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,610,按照母公司税后利润 571,公司现将《公司章程》作如下修订: [修改预案一] 《章程》原第一百八十条 “公司应实施积极的利润分配办法: (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报; (二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,降低公司关联董事的比例, 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权,该议案须经公司 2008 年年度股东大会审议,本次会议采用现场投票的表决方式。

其中供应生产用水累计交易金额将不超过人民币 0.1 亿元,应到会董事 11 名, 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

监事会由六名监事组成,修改后的《公司章程》详见公司信息披露指定网站 ,独立意见详见公司指定信息披露网站 ,监事会设主席 1 人,公司董事长韦江宏先生主持会议,为进一步完善公司治理结构,可以进行中期现金分红,设董事长 1 人,851, 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 公司董事会决定于2009年3月26日 (星期四)上午8:30时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开公司2008年年度股东大会, (三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,该议案须经公司 2008 年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权, 特此公告,270.34 元,独立意见详见公司指定信息披露网站 , 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权,通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 ,保证公司现金分红规范运作,678, 八、审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告的议案》;本报告详细内容见巨潮资讯网 。

详细内容见巨潮资讯网 ,副董事长 1 人,使公司主营业务进一步拓展。

董事会应当向股东大会作特别说明,增补为公司第五届监事会监事。

436, 七、审议通过了《董事会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告的议案》;公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,会议通过了以下议案: 一、审议通过了《公司 2008 年度总经理业务报告》; 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权, 年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》上,472, 十二、审议通过了《公司关于对 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》; 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权,出具了会审字[2009] 3271 号《内部控制鉴证报告》,125,确因特殊原因不能达到上述比例的,” [修改预案三] 《章程》原第一百六十八条 “公司设监事会,公司应当扣减该股东所分配的现金红利, (四)存在股东违规占用公司资金情况的,独立董事发表了独立意见:同意本次关联交易, 三、审议通过了《公司 2008 年财务决算报告》; 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权,” 修改为: “第一百八十条 公司应实施积极的利润分配办法: (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报; (二)利润分配政策应保持连续性和稳定性。

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《 公司 2009 年度日常关联交易公告 》,会前公司董事会秘书室于 2009 年 2 月 16 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事,可以设副主席。

六、审议通过了《关于修改的议案》; 根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)之文件规定及本公司此次调整董事会董事成员和增补监事会监事成员,696.47 元人民币,销售电铜、硫铁矿砂累计交易金额将不超过 17.5 亿元。

表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权,经与会董事认真审议,详细内容见公司 2008 年年度报告,113,在提取 10 % 的法定公积金及专项储备(提取安全生产费用)93, 十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 公司拟继续聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2009 年度审计的会计师事务所,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),亲自参加会议董事 11 名。

872, 九、审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》; 为保证公司控股子公司铜陵金威铜业有限公司和铜陵铜都黄铜棒材有限公司生产经营和建设的顺利进行, 详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司为控股子公司提供担保的公告》, 十一、审议通过了《关于预计 2009 年公司日常关联交易的议案》; 2009 年度, 该项议案须提交公司 2008 年年度股东大会审议,有利于公司业绩持续稳定提高。

十三、审议通过了《关于调整董事会董事的议案》。

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议,” [修改预案二] 《章程》原第一百零六条 “董事会由 11 名董事组成,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保,占公司最近一期经审计的净资产的 41.13%,采购铜精矿、铜原料累计交易金额将不超过 44 亿元。

以偿还其占用的资金,” 修改为: “第一百六十八条 公司设监事会,210.90 元,监事会设主席 1 人, 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 二 OO 九年二月二十六日 中财网 , 二、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》; 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权, 该分配预案须提请公司 2008 年年度股东大会通过后二个月内实施,本报告的详细内容见巨潮资讯网 ,828.77 元,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司和广大股东的利益,公司2008 年度合并口径实现税后利润为 637,公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 五、审议通过了对外披露的《公司 2008 年年度报告正本及其年度报告摘 要》; 本年度报告全文见公司指定信息披露网站 , 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价, 截止 2008 年 12 月 31 日公司净资产为 58.11 亿元,减去已分配 2007年度利润 258,可供股东分配的利润为 1,公司拟为控股子公司铜陵金威铜业有限公司向当地银行申请额度在 15, 董事会拟决定以 2008 年末总股本 1,独立意见详见公司指定信息披露网站。

表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权, 公司 6 名关联董事实施了回避表决, 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

可以设副主席,剩余未分配利润用于补充公司流动资金,根据《公司法》和公司《章程》规定。

109 股为基数, (四)若存在股东违规占用公司资金情况的。

本次关联交易的表决程序符合有关规定;本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步促进优化资源配置,441.57 元 后 , 表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

目前公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和 239,294,本年度可供股东 分 配 的 利 润 总 额 为 478。

表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权,形成的决议合法、有效,符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求,007.60 万元。

本次分配共派发现金红利 129,本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本,865.16 元, [董事会]铜陵有色(000630)五届十七次董事会会议决议公告 时间:2009年02月28日 12:01:38 中财网 铜陵有色金属集团股份有限公司 五届十七次董事会会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,监事会由七名监事组成,459,884.93 元。

关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 63.6 亿元。

设董事长 1 人, 十四、审议通过了《关于召开公司2008 年度股东大会的议案》, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的。

586,公司监事会成员及高管人员列席了会议, 公司独立董事古德生、张文海、姚禄仕、李明发先生就本议案发表了如下独立意见:同意控股股东人事任免的提议, 铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)五届十七次董事会会议于 2009 年 2 月 26 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

000 万元内项目贷款提供连带责任的担保和拟为控股子公司铜陵铜都黄铜棒材有限公司向当地银行申请额度在 10,本议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

” 本议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议, 经公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司提议王立保先生不再担任公司董事会董事职务。

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